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Capturados tres miembros de una familia por lavado de más de $82 mil millones

6 años desde que se envió6 años desde que se envió03 minutos

Tres personas de la misma familia que hacían parte de una red que habría lavado activos enviados desde China y Turquía por más de 28 millones de dólares, aproximadamente 82.560 millones de pesos, entre los años 2016 y 2017, fueron capturadas en Cali y Cúcuta. Tal es el resultado de la investigación efectuada por la…

Cuatro empresarios de Medellín a prisión por lavado de activos para la mafia

7 años desde que se envió7 años desde que se envió05 minutos

Una presunta red transacional de lavado de activos, al servicio de las organizaciones criminales “la Oficina” y “Clan del Golfo”, quedó expuesta tras una investigación que llevó a la cárcel a cuatro empresarios de Medellín. De acuerdo con el informe preliminar de la Operación Brockers, conocido por EL COLOMBIANO, se trató de una acción coordinada entre la…